사이먼 라이트 2023년 1월 25일
영국 도박 위원회는 오늘 아침 버밍엄에 본사를 둔 In Touch Games에 610만 파운드의 벌금을 부과했다고 발표했습니다. 조사 결과 사회적 책임과 돈세탁 실패가 밝혀진 후 주요 언론 매체가 보도했습니다.
UKGC에 따르면 다수의 온라인 카지노 브랜드를 소유하고 운영하는 In Touch Games는 작년 3월에 시행된 규정 준수 평가에 불합격했습니다.
도박 위원회는 In Touch Games에 부과된 벌금을 발표하는 웹 사이트의 간행물에서 전문을 읽을 수 있습니다.
“사회적 책임 실패에는 다음이 포함됩니다.
- 불규칙한 플레이 패턴 및 연장된 플레이 기간에 대한 상호 작용으로 플래그가 지정된 후 7주가 될 때까지 고객과 상호 작용하지 않습니다.
- 비사교적인 시간에 고객 지출 및 도박으로 인해 고객 계정이 신고된 후 이 정보를 확인하지 않고 월 6,000파운드를 벌었다는 고객의 말을 수락하는 행위.
자금 세탁 방지 실패에는 다음이 포함됩니다.
- 고객이 생명보험의 수혜자가 될 위험을 충분히 고려하지 않은 경우 고위험 관할 구역과 연결되어 있습니다. 또는 정치적으로 노출된 사람(“PEP”), PEP의 가족 또는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가 내에서 PEP의 알려진 가까운 동료인 경우.
- 위에서 언급한 위험 요소를 해결하기 위한 정책, 절차 및 통제가 마련되어 있지 않음
- 위원회의 자금세탁 및 테러자금조달 위험 평가 또는 위원회 지침을 충분히 고려하지 않음
- 예를 들어 12개월 동안 10,000파운드를 예치하고 손실한 고객에게 자금 출처 정보를 요청하는 자체 정책을 따르지 않는 등 정책, 절차 및 통제가 효과적으로 구현되지 않았습니다.”
또한, In Touch Games에 대한 이 최근 조치는 2019년 도박 위원회가 운영자와 2021년에 취한 규제 조치를 따릅니다. 두 경우 모두 In Touch Games는 7자리 합의를 해야 했습니다.
오늘 아침 영국이 발표한 최신 조치에 대해 Kay Roberts 운영 이사는 다음과 같이 말했습니다. “이 운영자의 실패 이력을 고려할 때 계획된 규정 준수 평가를 수행했을 때 상당한 개선이 있을 것으로 예상했습니다. 실망스럽게도 많은 개선이 이루어졌지만 여전히 할 일이 더 있었습니다.”
“이 610만 파운드의 벌금은 우리가 실패가 반복되는 경우 강화 조치를 취할 것임을 보여주며 모든 면허 소지자는 이를 심각하게 인식해야 합니다.”