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AUSTRAC은 SkyCity Adelaide를 상대로 한 고객이 카지노를 통해 AU$8,500만 달러($5,670만) 이상을 이탈했다고 주장하면서 법원 소송을 시작했습니다. [Image: Shutterstock.com]
신선한 계시
법원 문서는 호주 카지노 산업의 주요 업체를 관통하는 깊고 뒤틀린 부패의 맥을 다시 한 번 폭로했습니다.
이번에는 부두에서 SkyCity Adelaide의 차례입니다. 수요일에 공개된 법원 문서에 따르면 헤로인 거래로 유죄 판결을 받은 3명의 가족이 있는 SkyCity 고객 한 명이 카지노를 통해 AU$85m($56.7m) 이상을 휘젓고 다녔습니다.
자금 세탁 방지(AML) 및 대테러 자금 조달(CTF) 법률 위반
호주거래보고분석센터(AUSTRAC)는 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법(CTF) 위반 혐의로 카지노를 상대로 민사 처벌 절차를 시작했습니다.
지난 7월 호주 금융정보국은 뉴질랜드에 본사를 둔 SkyCity Entertainment Group이 소유하고 운영하는 카지노에 대한 집행 조사를 처음 발표했습니다. AUSTRAC은 AML 및 CTF 주장과 함께 카지노가 프로세스를 감독할 내부 집행 위원회를 위한 적절한 프레임워크를 설정하지 않았다고 비난합니다.
범죄 고객
AUSTRAC의 법원 문서에 따르면 애들레이드 카지노는 124명의 고객에 대한 실사를 수행하지 못했습니다. AUSTRAC의 주장 진술에는 헤로인 딜러와 연결된 “고객 29″를 포함하여 범죄에 연루된 59명의 고객에 대한 사례 연구가 포함되어 있습니다. 그의 등록된 직업은 “고기 포장업자”였지만 카지노에서 그의 매출은 AU$85m($56.7m)에 달했습니다.
이 문서는 또한 “고객 30″이라는 별명을 가진 또 다른 도박꾼을 마약 밀매범의 가족 네트워크로 연결합니다. 이 고객은 4년 동안 카지노에서 AU$34m+($22.7m)를 넘겼습니다. 여러 경우에 법원 문서는 이 도박꾼의 알려진 동료가 다음과 같이 주장한다고 주장합니다.
강한 흙 냄새로 더럽혀진 현금.”
“고객 30은 현금 교환 후 이 동료들로부터 칩을 받았습니다.”
AUSTRAC의 법원 문서에 따르면 카지노는 “범죄 수익금 처리 및 자금 세탁을 포함하여 범죄와 관련하여 일부 고객이 기소되거나 체포되었음을 알고 있었습니다.”
적절한 페널티
법원 문서에 따르면 SkyCity Adelaide는 2016년 12월 이후 심사를 거치지 않은 124개 고객으로부터 총 매출액 AU$40억($26억)을 기록했습니다. 이 고객들은 또한 AU$7400만($49.3m)의 손실을 기록했습니다.
에 따르면 알파벳, SkyCity에 민사 처벌 명령을 내리고 벌금 액수를 정할지 여부는 애들레이드 연방 법원에 달려 있습니다. 이러한 위반으로 인해 카지노 운영자에게 최대 20억 호주 달러(13억 달러)의 벌금이 부과될 수 있는 것으로 알려졌습니다.
카지노가 라이센스를 유지할지 여부도 논쟁의 여지가 있습니다.