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Vivaro Limited는 AML 및 플레이어 보호 실패로 UKGC에 의해 벌금이 부과되었습니다. [Image: Shutterstock.com]
상당한 벌금
Vbet으로 거래되는 BetConstruct의 B2C iGaming 및 스포츠 베팅 사업부 Vivaro Limited는 플레이어 보호 및 자금 세탁 방지(AML) 실패로 영국 도박 위원회(UKGC)에 £337,631($414,515)의 벌금을 지불해야 합니다.
운영자의 AML 및 보다 안전한 도박 프로세스에 대한 조사
UKGC는 2020년과 2021년에 운영자의 AML 및 보다 안전한 도박 프로세스에 대한 조사를 수행하면서 “중대한 약점”을 발견했습니다. Vbet은 벌금을 수락했으며 자금은 사회적으로 책임 있는 원인에 사용되도록 설정되었습니다.
벌금의 대부분은 도박 중독과 관련된 치료 및 연구에 자금을 지원하는 국가 도박 전략 프로젝트에 사용됩니다. £35,131($43,131)은 자발적으로 처분할 수 있으며 £15,607($19,161)는 UKGC 조사 비용에 사용됩니다.
AML 실패
UKGC는 Vbet의 AML 절차에서 수많은 시스템 오류를 발견했습니다. 가장 큰 문제 중 하나는 사람들이 KYC(Know-Your-Customer) 확인을 거치지 않고도 많은 금액을 입금할 수 있다는 점이었습니다. 직원들에게 자금 출처를 확인하는 방법에 대한 충분한 지침이 제공되지 않았으며 조사를 시작하기 위한 고객 지출 임계값도 너무 높았습니다.
Vbet이 자금 출처 확인을 통과하는 수단으로 고객의 순 도박 위치를 수락하는 문제도 존재했습니다. UKGC 성명서에 따르면 Vbet의 절차는 “고객이 자금을 유용하고 새로운 범죄 지출을 재입금할 수 있음”을 의미했습니다. 이러한 우려에도 불구하고 UKGC는 Vbet 사용자가 범죄 수익금을 입금했다는 증거를 찾지 못했습니다.
안전한 도박 시스템 문제
Vbet의 운영에는 사회적 책임 문제도 만연했습니다. 신규 고객을 보호하기 위한 통제가 불충분했고 플레이 시간과 빠른 도박 지출도 충분히 고려되지 않았습니다.
Vbet은 고객의 소득 수준과 높은 지출을 비교하려고 시도조차 하지 않았습니다.
회사의 기록 보관은 열악한 것으로 밝혀졌고 Vbet은 고객의 소득 수준과 높은 지출을 비교하려고 시도조차 하지 않았습니다. UKGC는 어떻게 누군가가 5개월 동안 급여의 약 80%를 입금할 수 있었는지에 대한 구체적인 예를 설명했습니다.
Vbet이 도박 당국과 문제를 일으킨 것은 이번이 처음이 아닙니다. 스웨덴의 도박 규제 당국은 2021년 9월 Vivaro가 1년 전에 허가를 받았음에도 사업을 시작하지 않았기 때문에 허가를 취소했습니다. Vivaro는 그 결정에 대해 성공적으로 항소했습니다.