다마리오 켄텔 킹(Damario Kentel King)은 이번 주 마리화나 배포 공모 혐의로 연방 교도소에서 6.5년형을 선고받았습니다. 35세의 앨라배마주 모빌 거주자는 2018년 1월부터 2021년 5월까지 400-700kg의 마리화나를 밀수한 사실을 인정했습니다.
King은 합법적인 캘리포니아에서 합법적이지 않은 앨라배마로 고급 대마초를 킬로 단위로 정기적으로 밀수하는 복잡한 범죄 작전의 일부였습니다. 그런 다음 운영 수익은 카지노 칩 구매 및 상환을 포함하여 다양한 고유한 방식으로 세탁되었습니다.
검찰이 입수한 법원 문서에 따르면 WALA-TV/모바일, 조사는 2019년에 시작되어 앨라배마 주 프리차드 경찰이 차를 세울 수 있는 충분한 증거를 수집할 때까지 몇 달 동안 계속되어 수천 명의 현금과 전리품에 대해 모순된 설명을 제공한 운전사 킹을 발견했습니다.
지금까지 이번 주에 연방 마약 혐의에 대해 유죄를 인정한 9번째 용의자가 된 Mohammed Zohair Adi를 포함하여 14명의 용의자가 이 작전으로 기소되었습니다.
냄비에서 냄새가 나는 그들의 현금
마리화나 범죄에 대한 연방 기소는 상대적으로 드뭅니다. 그러나 에 따르면 왈라, 범죄의 교묘함 수준, 관련 자금이 연방 당국을 이 사건에 끌어들인 것입니다. King의 탄원 합의에 따르면 그는 연방 소득세 신고서를 제출하지 않은 2017년과 2018년에 설명할 수 없는 현금 수입으로 100만 달러 이상을 받았습니다.
검찰은 King과 다른 배달원들이 캘리포니아에서 모바일로 향하는 상업 항공편에서 마리화나를 밀수한 다음 그 돈을 캘리포니아에 있는 사람과 단체에 다시 송금했다고 주장합니다. 그 중 일부는 부동산 및 대마초 사업에 관여했습니다. 하나는 Adi가 2012년에 건설 회사와 유사하게 설립한 Investors Inc.라는 더미 기업이었습니다.
검찰에 따르면 Investors Inc.는 2019년 10월부터 2020년 1월까지 모바일, 펜사콜라 및 캘리포니아에서 이루어진 예금에서 S100K 이상을 받았습니다.
인 더 칩스
공모자들은 또한 수익으로 카지노 칩을 구입하고 상환했으며 캘리포니아 은행 계좌에 돈을 예치했습니다. 왈라 카지노를 통해 얼마나 많은 돈이 세탁되었는지 또는 어떤 카지노가 이러한 거래를 용이하게 했는지 법원 기록에 밝혀졌는지 여부는 보고하지 않았습니다.
에 따르면 왈라, 법원 기록에는 은행이 정부에 활동을 보고해야 하는 $10,000 임계값 미만의 “구조화된” 금융 거래가 포함된 복잡한 자금 세탁 작업이 설명되어 있습니다.
조사 결과 현금과 마리화나가 여러 차례 압수되었습니다. 그러한 압수 중 하나가 진행되는 동안 King과 공모자는 샌프란시스코 여행을 마치고 모빌로 돌아왔을 때 여행 가방에 숨겨진 진공 밀봉 백에 포장된 125파운드의 마리화나로 체포되었습니다.
또한 기소된 14명 중에는 모바일 경찰이 2014년 총격 사건과 관련하여 살인 혐의로 12월에 기소한 Jervoris Scarbrough도 있습니다. 왈라.